Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Алмазинструмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 216500, Россия, Смоленская область, г. Рославль, ул. Ленина-3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700922643
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6725000841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02761-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6725000841
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров - заочное
голосование;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид ценных
бумаг – акции; категория (тип) – обыкновенные; государственный
регистрационный номер выпуска – 1-04-02761-А; дата его государственной
регистрации – 14.09.2001 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
- дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для
голосования): 05мая 2023 года.
- почтовый адрес, по которому необходимо было направить
заполненный бюллетень: 216500, Смоленская область, Рославльский район,
город Рославль, улица Ленина, дом 3.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента -
общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 95638
(девяносто пять тысяч шестьсот тридцать восемь)
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие
в собрании (присланные бюллетени): 46993 (сорок шесть тысяч девятьсот
девяносто три), что составляет 99,681% от общего количества голосов,
которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании
Кворум для проведения очередного Общего годового собрания
акционеров, имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание генерального директора АО "Алмазинструмент" на новый
срок.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего
собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 95638
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по
вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24
«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 N 660-П): 64590
Число голосов, которыми обладали лица, принявши участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 47143
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 47143 или
100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по
данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям:
0
РЕШЕНИЕ: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность за 2022 отчетный год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
утверждение следующих направлений распределения прибыли по итогам
отчетного 2022 года:
а) на социальные нужды коллектива - 400 тыс. рублей;
б) на содержание акционерного общества - 200 тыс. рублей;
в) на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 2 млн. 500
тыс. рублей;
г) оставшуюся после распределения прибыль направить на развитие
производства.
Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 95638
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по
вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24
«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 N 660-П): 64590
Число голосов, которыми обладали лица, принявши участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 47143
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 46 987 или
99,66909%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 147
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 9
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по
данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям:
0
а) на социальные нужды коллектива - 400 тыс. рублей;
б) на содержание акционерного общества - 200 тыс. рублей;
в) на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 2 млн. 500
тыс. рублей;
г) оставшуюся после распределения прибыль направить на развитие
производства.
Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: избрать
членом Совета директоров Общества:
1.Логачева Алексея Игоревича
2.Гринчишина Игоря Владимировича
3.Шахурина Виктора Вячеславовича
4.Берестневу Наталью Валентиновну
5.Гринчишина Владимира Владимировича
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 478190
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по
вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24
«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 N 660-П): 322950
Число голосов, которыми обладали лица, принявши участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 235715
Голосование кумулятивное. 5 вакансий
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому
кандидату:
1.Логачева Алексея Игоревича - 46990
2.Гринчишина Игоря Владимировича -46989
3.Шахурина Виктора Вячеславовича -46989
4.Берестневу Наталью Валентиновну -46989
5.Гринчишина Владимира Владимировича -46989
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 705
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по
данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям:
64
РЕШЕНИЕ: избрать членом Совета директоров Общества:
1.Логачева Алексея Игоревича
2.Гринчишина Игоря Владимировича
3.Шахурина Виктора Вячеславовича
4.Берестневу Наталью Валентиновну
5.Гринчишина Владимира Владимировича
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: избрать
членом Ревизионной комиссии АО «Алмазинструмент»:
1. Фидру Екатерину Ангамовну
2. Буренкову Любовь Ивановну
3. Курденкову Светлану Витальевну
4. Николаеву Марию Викторовну
5. Мехти-заде Ольгу Викторовну
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 95638
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по
вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24
«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 N 660-П): 27558
Число голосов, которыми обладали лица, принявши участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10111
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня - избрать
генеральным директором АО "Алмазинструмент" Логачева А.И. на новый
срок, в соответствии с уставом Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 95638
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по
вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24
«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 N 660-П): 64590
Число голосов, которыми обладали лица, принявши участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 47143
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 46 993 или
99,68182%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 141
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по
данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям:
9
РЕШЕНИЕ: избрать генеральным директором АО "Алмазинструмент"
Логачева А.И. на новый срок, в соответствии с уставом Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров
эмитента – протокол № 1 от 10 мая 2023 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Логачев
3.2. Дата: 11.05.2023